Nuestros abogados penalistas están especializados en delitos económicos, entre ellos el blanqueo de capitales por lo que podrán ayudarle con su caso y poder ofrecerle el mejor resultado en función de su situación.

Tenemos pues que la presente Ley se aplica a la labor de los abogados en los distintos supuestos de los que se hace eco el precepto mencionado.

301.one del C. Penal de una forma que no resulta suitable con su tenor literal, pues se ha considerado erróneamente que comprende la conducta consistente en no poder demostrar el origen lícito de los bienes. Esta interpretación constituye una extensión analógica del tipo penal que vulnera claramente el principio de legalidad en tanto éste garantiza la aplicación de la lex stricta.»

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Esta modalidad se refleja, como todos sabemos, en la adquisición de boletos de premios que han sido agraciados. Durante un largo periodo de tiempo, se ha conseguido mediante esta alternativa lograr dos fines, tanto el blanqueo de capitales como la evasión fiscal.

Tras lo expuesto, el modus operandi que emplean todos los sujetos intervinientes no es complejo. Pues basta con que el narcotraficante entregue las libras obtenidas de forma ilícita al intermediario.

Su objetivo es obtener el mejor resultado posible para sus clientes, ya sea a través de la absolución o la minimización de las consecuencias legales.

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Nos comprometemos a proteger los derechos de nuestros clientes y a asegurar el cumplimiento de los reglamentos de prevención de blanqueo, proporcionando una defensa robusta y ética en todos los casos.

En el artworkículo 302 del Código Penal también castiga con penas en su mitad exceptional cuando el delito sea cometido por personas que pertenezcan a una organización prison dedicada al blanqueo de Check This Out dinero. La pena será aún mayor para los jefes, administradores o encargados de dichas organizaciones.

two. Distracción para disimular su origen delictivo: las organizaciones criminales efectúan diversas transacciones con el fin de dificultar la investigación de las autoridades

Si eres acusado por blanqueo, es critical contactar a un abogado especialista lo antes posible. En LABE Abogados, te proporcionaremos una asesoría integral y desarrollaremos una estrategia de defensa efectiva para proteger tus derechos.

La responsabilidad penal de las personas jurídicas también se incluye en la LO five/2010, lo que significa que las empresas pueden ser consideradas responsables de este delito, siempre y cuando se demuestre que han cometido una conducta de este tipo y que ha habido un beneficio económico para la empresa.